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外贸收汇问题多一、，辛辛苦苦赚的钱瞬间化为乌有？二、外贸离岸账户被冻结/注销怎么办？三、银行收汇跑断腿，多次往返手续繁，时间久怎么办？四、买单出口经不起海关查验，查验率高影响交货和订单......外汇人在收汇环节或许会遇到许多问题，怎么样才能安全合法收结汇呢？早在一年多年前圣贸通平台就给过答案咯！今年监管层重拳出击剑指**，对离岸账户进一步管制，为营造一个合法合规的外贸交易环境，促进外贸健康稳步的发展，国家出台了许多政策，合法合规收结汇很有必要，想给大家再次介绍一下。在东莞做到合规收汇没这么简单。深圳做的大的合规收汇有

随着深圳码头危机、海运费疯涨、人民币升值，出口风险一再升级，外贸人的水逆大概都是以年度计算的。但更严峻的是，收款难，账户冻结依然是外贸人的难题。很多人认为，“冻卡”已经成为一种常规操作，不是什么稀奇事。但“货款”变“赃款”，“经营户”变“诈骗犯”，您还敢说自己冤屈吗？庞大的冻卡外贸商户，还在蔓延4月20日，一位身穿橙色T恤的外贸商户站在中国农业银行广州美博城支行门口，举起右手将手机屏幕亮给银行工作人员看，“银行卡又被冻了，怎么办？”2020年下半年，他几张银行卡被山东一派出所冻结，当时专门去了一趟山东，但没想到现在又有一张卡被冻结。此时的银行大厅还坐着近十位客户，发现他们的银行卡无一例外均被冻结。王永辉就是其中一人，他从2016年开始在美博城开设店铺，经营假发生意，客户多为非洲商人。**爆发后，外商们不再来广州，王永辉仍用what’s等聊天软件和外国客户沟通、交易。“他们下单，我开票、发货、收款。但可能因为他们是外国人，不懂操作中国的银行系统，自己也没法开卡，就只能拿着当地的钱，找当地能提供换汇业务的人去换成人民币。汕头做的好的合规收汇有合规收汇需要企业了解目的国的税收政策和规定，以避免税务风险。

   特别是“跨境电商企业可对货物出口在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算”，为从事海外仓业务的企业实现“阳光结汇”提供了一条合规通道。按文件中意见执行，以往通过一般贸易0110进行海外仓业务的企业，在9810推出后，可不再借助于设立离岸结算主体的方式，直接按新方式完成境外收款结汇，解决在跨境电商业内较为头疼的与海关申报数据不一致导致外汇收款无法合法结汇问题。但相比一般贸易或B2C零售出口业务，9810模式下出口报关的商品销售尚未发生，且终交易发生在境外，较容易产生外汇结算方面的合规风险：一是收汇方式多样导致外汇留存境外的风险。海外仓模式下，海外消费者购买商品既可通过线上渠道，部分库存也会通过当地线下实体端完成。境外收款方式多样、三方支付、银行转账甚至是现金收款等。出口申报金额与实际收款之间存在不一致，可能导致外汇收款违规存于境外。二是轧差结算方式导致违规转移外汇的风险。因海外仓当地产生的仓储等相关费用发生在境外，相比国内监管部门技术手段，可能难以对境外发生费用的真实性有效核查，如果虚构、伪造或夸大实际费用，可能变相成为外汇违规转移的通道。这里推荐1039市场采购贸易

   再行转到国内。3.自行设立海外账号收款一些经营到一定规模的跨境电商企业，选择海外注册账号，接收大型电商平台的款项。不过，这一操作具有一定门槛，成本高，流程复杂。同时，也具有一定法律风险，脱离了外汇监管，并且，在缺乏对应业务的情况下，无法获得退税。目前来看，以上三种形式机会，都有一定局限性，跨境电商企业，应根据自身情况，合理、合规采用多种结汇途径，及时、合法的收款，将风险和成本降到比较低。传统B2B外贸的结汇系统已经非常成熟，一般通过银行汇付、信用证等方式，符合外管局监管条件，并可以阳光退税。但跨境电商订单高频化、小额化，一旦采用B2B结算体系，其结汇成本大增，根本无法推行。风声渐紧：多家国际支付公司被调查，PayPal也不能幸免近年来全球反洗钱、反避税活动十分活跃，许多跨境支付机构都遭到了反洗钱、反避税调查。今年9月底，澳大利亚金融情报局就下达了对PayPal的调查指令，主要针对是否违反《反洗钱与反主义融资法》。早在6月份，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）就下令，对金融科技支付公司Afterpay进行单独审查，审查报告指出，Afterpay已经涉嫌违反《反洗钱和反主义融资法》。在此之前，英国皇家委员会。合规收汇可以帮助企业更好地管理外汇管制和限制，提高资金的流动性和灵活性。

国家外汇管理局26日印发通知，进一步推进外汇管理**，完善真实合规性审核。在提升贸易投资便利化水平的同时，外汇局督促银行、企业遵守现行外汇管理规定，严格落实真实性合规性审核责任，完善跨境资金本外币一体化管理，防范风险。新发布的《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理**完善真实合规性审核的通知》包括3方面9项措施。在提升贸易投资便利化水平方面，《通知》提出，扩大境内外汇**结汇范围，允许内保外贷项下资金调回境内使用，将境内银行国际外汇资金主账户吸收的存款境内运用比例从50%调整为100%，允许自由贸易试验区内境外机构境内外汇账户办理结汇。外汇局有关负责人表示，这些措施将有利于解决部分中小进出口企业融资难融资贵问题，充分利用境内外两个市场资源，丰富资金运用渠道，利于实体经济发展。在完善管理方面，《通知》进一步规范货物贸易外汇管理，明确等值5万美元(不含)以上外汇利润汇出业务的单证及签注要求等，明确境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，应向银行说明投资资金来源与资金用途等。记者了解到，近期外汇局在监测和核查中发现，少数企业存在出口不合规收汇或少合规收汇、进出口报关主体和收付汇主体不一致等情况。合规收汇需要企业与相关部门保持密切合作，及时了解和适应法律法规的变化。湛江安全快捷的合规收汇有

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在东莞市公安机关“亮剑90”国庆攻坚战期间，该市公安经侦部门根据广东省公安厅“飓风302号”专案的行动部署，成功开展打击**犯罪集中收网行动，捣毁**窝点22个，抓获涉案人员100余名；冻结涉案账户1256个，初步查证涉案金额高达310亿元，取得了丰硕的行动战果。前期工作中，东莞市公安局经侦支队坚持“支队统筹推进、分局分别经营、全市统一收网、案件相互支撑”的思路，牵头组织13个分局集中对一批**线索进行分析研判，循线摸排出一批在东莞、广州、深圳等地关联作案的**犯罪团伙线索，涉及60余人，并对该团伙作案手法、交易习惯、作案窝点和团伙成员等开展了大量侦查工作，基本掌握上述**犯罪团伙的犯罪事实。经侦支队联合有关分局重点对与广州、深圳等城市**有关联交易的线索进行深度经营，并将上述线索列为“2·23**系列专案”，统一向省厅申请发起“飓风302号”专案收网战役。经过大量的缜密侦查工作，9月底至国庆期间收网时机成熟，在广东省公安厅经侦局的统筹协调和东莞市公安局常务副局长董铁同志的坐镇指挥下，东莞经侦支队会同技侦、网警支队以及东莞市人行外管、税务部门。深圳做的大的合规收汇有