尽职调查要调查企业的财务状况，就必须调查企业负债。
企业的负债
将目标企业的负债情况调查清楚。
尽职调查方应重点关注企业的全部负债情况。尽职调查人员应通过查阅销售合同，财务账务记录等方法，对目标企业的负债做出详尽的列示，包括企业的债权人、各个债权人债务金额和债务条件等。尽职调查人员也需要和债权方进行函证或者直接联系沟通，确认债务关系、债务金额和债务条件的真实性和准确性，并了解各个债权人对解决债务的态度和意向。
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客户尽职调查是反洗钱工作的基础，是反洗钱义务主体的**义务之一。近年来，我国虽已建立客户尽职调查制度基本框架，但仍然存在部分领域客户尽职调查制度缺失、“风险为本”理念落实不充分、持续客户尽职调查有效性低等问题。
我国客户尽职调查制度现状
一是“账户实名制”时期（2006 年以前）。这一时期，为便利支付结算、保护存款人利益和完善金融基础设施等目的，人民银行出台了《个人存款账户实名制》《人民币银行结算账户管理办法》。虽然这些制度并未使用“客户尽职调查”或“客户身份识别”字眼，但是提出了账户真实性审核要求，并禁止开立假名、匿名账户，相当于对客户开展了初步的尽职调查。二是形式合规时期（2007 ～ 2012年）。受我国加入 FATF 的推动，为充分发挥反洗钱对维护金融秩序的作用，我国颁布了《反洗钱法》，并制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规定金融机构在客户身份初次识别、持续识别和重新识别各个环节的操作要求，标志着我国客户尽职调查制度正式确立。三是“风险为本”时期（2012 年以后）。
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调查公司股东的出资情况。律师查阅具有资格的中介机构出具的验资报告，咨询公司法律顾问或律师，询问公司财务人员，到工商行政管理部门调阅注册登记资料，调查公司股东的出资是否及时到位，出资方式是否合法，是否存在出资不实、虚假出资、抽逃资金等情况。对以实物、工业产权、非**技术、土地使用权等非现金资产出资的，应查阅资产评估报告;对以高新技术成果出资入股，作价金额超过公司注册资本%的，应查阅科技管理部门出具的《出资入股高新技术成果认定书》
尽职调查，收集信息股权激励操作的前期接洽工作是必备的，专业律师可以初步明确拟实施股权激励公司实施股权激励的真正意图，确定下一步的操作方向。
收集拟实施股权激励公司的公开资料和企业资信情况、经营能力、人员构成等信息，在此基础上进行信息整理和分析，从公司经营的市场风险方面考查有无重大障碍影响股权激励操作的正常进行。
综合研究相关法律、法规、企业政策，对股权激励的可行性进行法律论证，寻求相应激励的法律依据。 尽职调查中工作小组需要企业指定负责人。
律师尽职调查
查阅相关会议记录、资产产权转移合同、资产交接手续和购货合同及发票，确定公司固定资产权属情况。通过查阅房产证、土地使用权公司股权激励实务操作指引等权属证明文件，了解公司的房产、土地。律师通过与管理层和相关业人员交谈，查阅公司财务。律师通过询问公司控股股东、查阅营业执照中的经营范围，走访生产或销售部门等方式，调查公司控股股东及其下属的其他企业。
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律师还可以对公司治理结构关行尽职调查
查阅公司组织结构文件、销售分公司等的营业执照，结合公司的生产、采购和销售记录实地考察公司的产、供、销系统，分析公司是否具有完整的业务流程、**的生产经营场所及供应、销售部门和渠道;通过计算公司的关联采购额和关联销售额分别占公司同期采购总额和销售总的比例，分析是否存在影响公司**性的重大或频繁的关联交易，判断公司业务**性。
调查公司在业务、资产、人员、财务及机构等方面是否均与公司控股股东相互独立，是否具有面向市场的自主经营能力及拥有**的产供销体系。 闵行区找尽职调查费用是多少
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